Прокуратурой города выявлены нарушения законодательства о сельскохозяйственной кооперации и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
Проведенной в прокуратуре города проверкой выявлены нарушения требований законодательства о сельскохозяйственной кооперации и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в деятельности Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Русь».
В нарушение ст. 18, 19 Закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» кооперативом в регистрирующий орган не предоставлена информация длявнесении в ЕГРЮЛ сведений о создании филиала.
Изучением устава кооператива установлено отсутствие в нем некоторых положений, которые в соответствии со ст. 11, 40.1 Закона № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» должны содержаться в уставе сельскохозяйственного кредитного кооператива.
Так, в нарушение данных норм, устав кооператива не содержит сведения о составе и порядке внесения паевых взносов, ответственность за нарушение обязательства по их внесению; размеры и условия образования неделимых фондов; условия образования и использования иных фондов кооператива; порядок оценки имущества, вносимого в счет паевого взноса, за исключением земельных участков; порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и реорганизации кооператива в официальном органе; условия и порядок выдачи займов кредитным кооперативом своим членам; условия и порядок получения займов кредитным кооперативом от своих членов и ассоциированных членов, доля заемных средств.
Кроме этого, в кооперативе имеют место нарушение требования отдельных норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
Проверкой установлено, что кооперативом в марте 2014 года совершена контролируемая сделка, результатом которой явился переход прав собственности на земельный участок и жилой дом, стоимость которых равна 3 миллионам рублей.
В нарушение требований норм указанного закона кооперативом соответствующая информация в уполномоченный орган - МРУ Росфинмониторинга по СКФО не предоставлялась, тем самым не обеспечено соблюдение требований прав и законных интересов граждан, общества и государства, нарушен правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председателю кооператива внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, прокуратурой города в отношении должностного лица кооператива возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение срока предоставления в контролирующий орган информации о контролируемой операции по ч.1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Материалы проверки переданы на рассмотрение в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
