Прокуратурой города Пятигорска в ходе проверки установлено, что ООО «ФинансСити», не являясь микрофинансовой организацией, потребительским кооперативом или другой организацией, которым Федеральным законом «О потребительском кредите» предоставлено право на осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов, в нарушение данного закона осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов под залог недвижимого имущества.

ООО «Финанс-Сити» исключено из реестра микрофинансовых организаций 24.03.2015. Однако в период с 24 марта 2015 по октябрь 2015 года заключило более 100 договоров потребительского займа финансовых средств под залог недвижимого имущества с использованием средств материнского капитала.

По результатам проверки заместителем прокурора города Пятигорска в отношении ООО «Финанс-Сити» возбуждено дело административном правонарушении по ст.14.56 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения данного дела в суде ООО «Финанс-Сити» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.56 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.